證券代碼：002356 證券簡稱：赫美集團公告編號：2018-083

深圳赫美集團股份有限公司

第四屆董事會第四十次(臨時)會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳赫美集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第四十次（臨時）會議于2018年8月10日上午10:00在公司會議室召開，會議通知于2018年8月7日以通訊、電子郵件等方式發出。會議應到董事8人，實際出席會議董事8人。會議由董事長王磊先生主持，公司監事、高級管理人員列席了會議，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。經過全體董事的審議，本次會議通過簽字表決方式審議并通過以下決議：

一、 會議以 8票贊成，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于修改公司章程的議案》。

章程修改內容如下：

■

本次修訂后的《公司章程》以工商登記機關核準的內容為準。本議案尚需提交公司股東大會審議。

修改后的《公司章程》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網：http://www.cninfo.com.cn。

二、 會議以8票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于召開2018年第三次臨時股東大會的議案》。

公司《關于召開2018年第三次臨時股東大會的通知》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》和巨潮資訊網：http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

深圳赫美集團股份有限公司

董 事 會

二〇一八年八月十一日

證券代碼：002356 證券簡稱：赫美集團 公告編號：2018-084

深圳赫美集團股份有限公司

第四屆監事會第十三次（臨時）會議決議的公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳赫美集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第十三次（臨時）會議于2018年8月7日以通訊、電子郵件等方式發出通知，會議于2018年8月10日上午9：00在深圳市福田區深南大道6011號NEO大廈A棟34樓公司會議室召開，會議應到監事3人，實到3人，會議由監事會主席朱文斌先生主持，符合《公司法》、《公司章程》相關規定。經過全體監事的審議，本次會議通過舉手表決方式審議并通過以下決議：

會議以3票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了公司《關于補選公司監事的議案》。本項議案尚需提交公司股東大會審議。

公司監事會于近日收到監事會監事干黎術女士的書面辭職報告，干黎術女士因個人原因辭去所擔任的公司監事職務。

根據《公司章程》等有關規定，公司股東提名宋洋先生擔任公司監事職務（簡歷見附件）。公司監事會同意由宋洋先生為本公司股東代表監事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至第四屆監事會任期屆滿之日為止。

上述監事候選人經股東大會選舉當選監事后，公司第四屆監事會中不存在最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事；也不存在單一股東提名的監事超過公司監事總數的二分之一的情形。

監 事 會

二〇一八年八月十一日

附件：

宋洋先生簡歷：

宋洋先生，1986年出生，中國國籍，無境外永久居留權，專科學歷。宋洋先生曾于2012年至2015年任職深圳市非唱勿擾文化娛樂發展有限公司運營經理；2015年至2017年任職深圳市新華財富高端定制旅行社有限公司總經理助理；2017年至今，任職深圳赫美旅業有限公司總經理助理。

宋洋先生未持有本公司的股票，與公司控股股東、持有公司5%以上股份的股東以及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在被列入失信被執行人員名單的情形。其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》及《公司章程》等有關規定。

證券代碼：002356 證券簡稱：赫美集團 公告編號：2018-085

深圳赫美集團股份有限公司

關于召開2018年第三次臨時股東大會的通知

深圳赫美集團股份有限公司（以下簡稱“公司”)第四屆董事會第四十次（臨時）會議決定于2018年8月27日下午15:00以現場表決與網絡投票相結合的方式在公司會議室召開公司2018年第三次臨時股東大會。現將本次股東大會的有關事項通知如下：

一、 召開會議的基本情況

1、 股東大會屆次：2018年第三次臨時股東大會

2、 召集人：第四屆董事會

3、 會議召開的合法合規性：公司第四屆董事會第四十次（臨時）會議審議通過了《關于召開2018年第三次臨時股東大會的議案》，本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等的規定。

4、 會議召開的日期和時間：

（2） 網絡投票時間：2018年8月26日（星期日）至2018年8月27日（星期一）。其中：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2018年8月27日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2018年8月26日下午15:00至2018年8月27日下午15:00期間的任意時間。

5、 會議召開方式：采取現場表決與網絡投票相結合的方式。

6、 股權登記日：2018年8月21日（星期二）

7、 會議出席對象：

（1） 于股權登記日2018年8月21日下午15:00收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

（2） 公司董事、監事和高級管理人員；

（3） 公司聘請的見證律師及其他人員。

8、 現場會議地點：深圳市福田區深南大道6011號NEO大廈A棟34樓公司會議室。

二、 會議審議事項

1、 審議《關于修改公司章程的議案》；

2、 審議《關于補選公司監事的議案》。

上述議案已由公司第四屆董事會第四十次（臨時）會議、第四屆監事會第十三次（臨時）會議審議并通過，詳見公司2018年8月11日刊登于指定的信息披露媒體《證券時報》和巨潮資訊網：http://www.cninfo.com.cn的相關公告。

本次股東大會審議的上述議案1需由股東大會特別決議通過，即由出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。本次會議審議的議案均為影響中小投資者利益的重大事項，根據《上市公司股東大會規則》等規則的要求，需對中小投資者的表決單獨計票并披露。中小投資者是指除以下股東以外的其他股東：上市公司的董事、監事、高級管理人員；單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。

三、 提案編碼

■

四、 會議登記事項

(二) 登記地點：深圳市福田區深南大道6011號NEO大廈A棟34樓公司董事會辦公室

(三) 登記方式：

（1） 自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證進行登記；

（2） 受自然人股東委托代理出席會議的代理人，須持委托人身份證（復印件）、代理人身份證、授權委托書、股東賬戶卡及持股憑證進行登記；

（3） 法人股東由法定代表人出席會議的，需持本人身份證、營業執照（復印件）、法定代表人身份證明書、股東賬戶卡及持股憑證進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持營業執照（復印件）、法定代表人身份證明書、委托人身份證（復印件）、代理人身份證、授權委托書、股東賬戶卡及持股憑證進行登記；

（4） 異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記，信函、傳真以登記時間內送達公司登記地點為準。本公司不接受電話方式辦理登記。

(四) 聯系方式

（1） 聯系人：證券事務代表 田希

（2） 聯系電話、傳真：0755-26755598

（3） 通訊地址：深圳市福田區深南大道6011號NEO大廈A棟34樓

（4） 郵政編碼：518048

(五) 會議費用：會期半天，與會股東食宿及交通費用自理。

五、 參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程詳見附件1。

六、 備查文件

1、公司第四屆董事會第四十次（臨時）會議決議；

2、公司第四屆監事會第十三次（臨時）會議決議。

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、 網絡投票的程序

1、 投票代碼：362356

2、 投票簡稱：赫美投票

3、 填報表決意見：同意、反對、棄權。

本次股東大會不涉及累積投票提案。

股東對“總議案”進行投票，視為對所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、 通過深交所交易系統的投票程序

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、 通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2018年8月26日（現場股東大會召 開前一日）下午15：00，結束時間為2018年8月27日（現場股東大會結束當日）下午15：00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資 者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投 票。

附 件2：

授權委托書

茲委托 先生/女士代表本人/本單位出席深圳赫美集團股份有限公司2018年第三次臨時股東大會會議，并代理行使表決權。本人已通過深圳證券交易所網站了解了公司有關審議事項及內容，具體表決意見如下：

■

說 明：

1、 委托人為自然人的需要股東本人簽名(或蓋章)。委托人為法人股東的，加蓋法人單位印章。

2、 授權委托人對上述審議事項應在簽署授權委托書時在相應表格內填寫“同意”、“反對”或“棄權”，三者只能選其一，多選或未選的，視為對該審議事項的授權委托無效。

委托人姓名或名稱：

委托人身份證號碼或營業執照注冊登記號：

委托人股東賬號： 持股數量：

委托人簽名（或蓋章）：

受托人姓名（簽名）： 身份證號碼：

委托日期： 年 月 日

本委托書的有效期限：自本委托書簽署之日起至本次股東大會結束。