證券代碼：002356 證券簡稱：赫美集團(tuán)公告編號：2018-083

深圳赫美集團(tuán)股份有限公司

第四屆董事會第四十次(臨時)會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳赫美集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第四十次（臨時）會議于2018年8月10日上午10:00在公司會議室召開，會議通知于2018年8月7日以通訊、電子郵件等方式發(fā)出。會議應(yīng)到董事8人，實際出席會議董事8人。會議由董事長王磊先生主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)過全體董事的審議，本次會議通過簽字表決方式審議并通過以下決議：

一、 會議以 8票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》。

章程修改內(nèi)容如下：

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本次修訂后的《公司章程》以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。本議案尚需提交公司股東大會審議。

修改后的《公司章程》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)：http://www.cninfo.com.cn。

二、 會議以8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于召開2018年第三次臨時股東大會的議案》。

公司《關(guān)于召開2018年第三次臨時股東大會的通知》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)：http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

深圳赫美集團(tuán)股份有限公司

董 事 會

二〇一八年八月十一日

證券代碼：002356 證券簡稱：赫美集團(tuán) 公告編號：2018-084

深圳赫美集團(tuán)股份有限公司

第四屆監(jiān)事會第十三次（臨時）會議決議的公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳赫美集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第十三次（臨時）會議于2018年8月7日以通訊、電子郵件等方式發(fā)出通知，會議于2018年8月10日上午9：00在深圳市福田區(qū)深南大道6011號NEO大廈A棟34樓公司會議室召開，會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實到3人，會議由監(jiān)事會主席朱文斌先生主持，符合《公司法》、《公司章程》相關(guān)規(guī)定。經(jīng)過全體監(jiān)事的審議，本次會議通過舉手表決方式審議并通過以下決議：

會議以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了公司《關(guān)于補(bǔ)選公司監(jiān)事的議案》。本項議案尚需提交公司股東大會審議。

公司監(jiān)事會于近日收到監(jiān)事會監(jiān)事干黎術(shù)女士的書面辭職報告，干黎術(shù)女士因個人原因辭去所擔(dān)任的公司監(jiān)事職務(wù)。

根據(jù)《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司股東提名宋洋先生擔(dān)任公司監(jiān)事職務(wù)（簡歷見附件）。公司監(jiān)事會同意由宋洋先生為本公司股東代表監(jiān)事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至第四屆監(jiān)事會任期屆滿之日為止。

上述監(jiān)事候選人經(jīng)股東大會選舉當(dāng)選監(jiān)事后，公司第四屆監(jiān)事會中不存在最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或者高級管理人員的監(jiān)事；也不存在單一股東提名的監(jiān)事超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一的情形。

監(jiān) 事 會

二〇一八年八月十一日

附件：

宋洋先生簡歷：

宋洋先生，1986年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，專科學(xué)歷。宋洋先生曾于2012年至2015年任職深圳市非唱勿擾文化娛樂發(fā)展有限公司運(yùn)營經(jīng)理；2015年至2017年任職深圳市新華財富高端定制旅行社有限公司總經(jīng)理助理；2017年至今，任職深圳赫美旅業(yè)有限公司總經(jīng)理助理。

宋洋先生未持有本公司的股票，與公司控股股東、持有公司5%以上股份的股東以及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在被列入失信被執(zhí)行人員名單的情形。其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

證券代碼：002356 證券簡稱：赫美集團(tuán) 公告編號：2018-085

深圳赫美集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開2018年第三次臨時股東大會的通知

深圳赫美集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”)第四屆董事會第四十次（臨時）會議決定于2018年8月27日下午15:00以現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式在公司會議室召開公司2018年第三次臨時股東大會。現(xiàn)將本次股東大會的有關(guān)事項通知如下：

一、 召開會議的基本情況

1、 股東大會屆次：2018年第三次臨時股東大會

2、 召集人：第四屆董事會

3、 會議召開的合法合規(guī)性：公司第四屆董事會第四十次（臨時）會議審議通過了《關(guān)于召開2018年第三次臨時股東大會的議案》，本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定。

4、 會議召開的日期和時間：

（2） 網(wǎng)絡(luò)投票時間：2018年8月26日（星期日）至2018年8月27日（星期一）。其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2018年8月27日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2018年8月26日下午15:00至2018年8月27日下午15:00期間的任意時間。

5、 會議召開方式：采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

6、 股權(quán)登記日：2018年8月21日（星期二）

7、 會議出席對象：

（1） 于股權(quán)登記日2018年8月21日下午15:00收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

（2） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

（3） 公司聘請的見證律師及其他人員。

8、 現(xiàn)場會議地點：深圳市福田區(qū)深南大道6011號NEO大廈A棟34樓公司會議室。

二、 會議審議事項

1、 審議《關(guān)于修改公司章程的議案》；

2、 審議《關(guān)于補(bǔ)選公司監(jiān)事的議案》。

上述議案已由公司第四屆董事會第四十次（臨時）會議、第四屆監(jiān)事會第十三次（臨時）會議審議并通過，詳見公司2018年8月11日刊登于指定的信息披露媒體《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)：http://www.cninfo.com.cn的相關(guān)公告。

本次股東大會審議的上述議案1需由股東大會特別決議通過，即由出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。本次會議審議的議案均為影響中小投資者利益的重大事項，根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》等規(guī)則的要求，需對中小投資者的表決單獨計票并披露。中小投資者是指除以下股東以外的其他股東：上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員；單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。

三、 提案編碼

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四、 會議登記事項

(二) 登記地點：深圳市福田區(qū)深南大道6011號NEO大廈A棟34樓公司董事會辦公室

(三) 登記方式：

（1） 自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證進(jìn)行登記；

（2） 受自然人股東委托代理出席會議的代理人，須持委托人身份證（復(fù)印件）、代理人身份證、授權(quán)委托書、股東賬戶卡及持股憑證進(jìn)行登記；

（3） 法人股東由法定代表人出席會議的，需持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）、法定代表人身份證明書、股東賬戶卡及持股憑證進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）、法定代表人身份證明書、委托人身份證（復(fù)印件）、代理人身份證、授權(quán)委托書、股東賬戶卡及持股憑證進(jìn)行登記；

（4） 異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記，信函、傳真以登記時間內(nèi)送達(dá)公司登記地點為準(zhǔn)。本公司不接受電話方式辦理登記。

(四) 聯(lián)系方式

（1） 聯(lián)系人：證券事務(wù)代表 田希

（2） 聯(lián)系電話、傳真：0755-26755598

（3） 通訊地址：深圳市福田區(qū)深南大道6011號NEO大廈A棟34樓

（4） 郵政編碼：518048

(五) 會議費(fèi)用：會期半天，與會股東食宿及交通費(fèi)用自理。

五、 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件1。

六、 備查文件

1、公司第四屆董事會第四十次（臨時）會議決議；

2、公司第四屆監(jiān)事會第十三次（臨時）會議決議。

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、 網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、 投票代碼：362356

2、 投票簡稱：赫美投票

3、 填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

本次股東大會不涉及累積投票提案。

股東對“總議案”進(jìn)行投票，視為對所有提案表達(dá)相同意見。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、 通過深交所交易系統(tǒng)的投票程序

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2018年8月26日（現(xiàn)場股東大會召 開前一日）下午15：00，結(jié)束時間為2018年8月27日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午15：00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資 者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投 票。

附 件2：

授權(quán)委托書

茲委托 先生/女士代表本人/本單位出席深圳赫美集團(tuán)股份有限公司2018年第三次臨時股東大會會議，并代理行使表決權(quán)。本人已通過深圳證券交易所網(wǎng)站了解了公司有關(guān)審議事項及內(nèi)容，具體表決意見如下：

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說 明：

1、 委托人為自然人的需要股東本人簽名(或蓋章)。委托人為法人股東的，加蓋法人單位印章。

2、 授權(quán)委托人對上述審議事項應(yīng)在簽署授權(quán)委托書時在相應(yīng)表格內(nèi)填寫“同意”、“反對”或“棄權(quán)”，三者只能選其一，多選或未選的，視為對該審議事項的授權(quán)委托無效。

委托人姓名或名稱：

委托人身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照注冊登記號：

委托人股東賬號： 持股數(shù)量：

委托人簽名（或蓋章）：

受托人姓名（簽名）： 身份證號碼：

委托日期： 年 月 日

本委托書的有效期限：自本委托書簽署之日起至本次股東大會結(jié)束。