證券代碼： 002356 證券簡(jiǎn)稱： 赫美集團(tuán) 公告編號(hào)： 2018-085
深圳赫美集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開 201 8 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 深圳赫美集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司” ) 第四屆董事會(huì)第四十次 （臨時(shí)）會(huì)議決定于 2018 年 8 月 27 日下午 15: 00 以現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式在公司會(huì)議室召開公司 2018 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。現(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、 召開會(huì)議的基本情況
1、 股東大會(huì)屆次： 2018 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)
2、 召集人： 第四屆董事會(huì)
3、 會(huì)議召開的合法合規(guī)性：公司第四屆董事會(huì)第四十次 （臨時(shí)） 會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開 2018 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》， 本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定。
4、 會(huì)議召開的日期和時(shí)間：
（ 1 ） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間： 2018 年 8 月 27 日（星期一）下午 15： 00
（2） 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間： 2018 年 8 月 26 日 （星期 日 ） 至 2018 年 8 月 27 日 （星期一） 。其中：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2018年 8 月 27 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2018 年 8 月 26 日下午 15:00 至 2018 年 8 月 27日下午 15:00 期間的任意時(shí)間。
5、 會(huì)議召開方式：采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
6、 股權(quán)登記日： 2018 年 8 月 21 日 （星期二）
7、 會(huì)議出席對(duì)象：
（ 1 ） 于股權(quán)登記日 2018 年 8 月 21 日 下午 15:00 收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；
（2） 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
（3） 公司聘請(qǐng)的見證律師及其他人員 。
8、 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)： 深圳市福田區(qū)深南大道 6011 號(hào) NEO 大廈 A 棟 34 樓公司會(huì)議室。
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
1、 審議《關(guān)于修改公司章程的議案》；
2、 審議《關(guān)于補(bǔ)選公司監(jiān)事的議案》 。
上述議案已由公司第四屆董事會(huì)第四十次（臨時(shí)）會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次（臨時(shí)）會(huì)議審議并通過(guò)，詳見公司 2018 年 8 月 11 日刊登于指定的信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》 和巨潮資訊網(wǎng) ： http ://www.cninfo.com.cn 的相關(guān)公告。
本次股東大會(huì)審議的上述議案1需由股東大會(huì)特別決議通過(guò)，即由出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。本次會(huì)議審議的議案均為影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等規(guī)則的要求，需對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并披露。 中小投資者是指除以下股東以外的其他股東：上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東。
三、 提案編碼
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
100 總議案 √
1.00 《關(guān)于修改公司章程的議案》 √
2.00 《關(guān)于補(bǔ)選公司監(jiān)事的議案》 √
四、 會(huì)議登記事項(xiàng)
(一) 登記時(shí)間： 2018 年 8 月 22 日（上午 9:30 至 11:30，下午 14:00 至17:00）
(二) 登記地點(diǎn)： 深圳市福田區(qū)深南大道 6011 號(hào) NEO 大廈 A 棟 34 樓公司董事會(huì)辦公室
(三) 登記方式：
（ 1 ） 自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證進(jìn)行登記；
（2） 受自然人股東委托代理出席會(huì)議的代理人，須持委托人身份證（復(fù)印件）、代理人身份證、授權(quán)委托書、股東賬戶卡及持股憑證進(jìn)行登記；
（3） 法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）、法定代表人身份證明書、股東賬戶卡及持股憑證進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）、法定代表人身份證明書、委托人身份證（復(fù)印件）、代理人身份證、授權(quán)委托書、股東賬戶卡及持股憑證進(jìn)行登記；
（4） 異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記，信函、傳真以登記時(shí)間內(nèi)送達(dá)公司登記地點(diǎn)為準(zhǔn)。本公司不接受電話方式辦理登記。
(四) 聯(lián)系方式
（ 1 ） 聯(lián)系人：證券事務(wù)代表 田希
（2） 聯(lián)系電話、傳真： 0755-26755598
（3） 通訊地址：深圳市福田區(qū)深南大道 6011 號(hào) NEO 大廈 A 棟 34 樓
（4） 郵政編碼： 518048
(五) 會(huì)議費(fèi)用： 會(huì)期半天， 與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)用自理。
五、 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) （http ://wltp.cninfo.com.cn） 參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件 1 。
六、 備查文件
1、 公司第四屆董事會(huì)第四十次（臨時(shí)）會(huì)議決議；
2、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次（臨時(shí)）會(huì)議決議。
特此公告。
深圳赫美集團(tuán)股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇一八年八月 十一 日附件 1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、 網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、 投票代碼： 362356
2、 投票簡(jiǎn)稱：赫美投票
3、 填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
本次股東大會(huì)不涉及累積投票提案。
股東對(duì)“總議案”進(jìn)行投票，視為對(duì)所有提案表達(dá)相同意見。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、 通過(guò)深交所交易系統(tǒng)的投票程序
1、 投票時(shí)間： 2018 年 8 月 27 日 的交易時(shí)間，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、 通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為 2018 年 8 月 26 日 （現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開前一日） 下午 15： 00，結(jié)束時(shí)間為 2018 年 8 月 27 日 （現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日） 下午 15： 00。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3 、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附 件 2：
授權(quán)委托書
茲委托 先生/女士代表本人/本單位出席深圳赫美集團(tuán)股份有限 公司 2018 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議，并代理行使表決權(quán)。本人已通過(guò)深圳證 券交易所網(wǎng)站了解了公司有關(guān)審議事項(xiàng)及內(nèi)容，具體表決意見如下：
提 案 備注 表決意見
編 碼 提案名稱 該列打勾的 同意 反對(duì) 棄權(quán)
欄目可以投票
100 總議案 √
1.00 《關(guān)于修改公司章程的議案》 √
2.00 《關(guān)于補(bǔ)選公司監(jiān)事的議案》 √ 說(shuō) 明：
1、 委托人為自然人的需要股東本人簽名 (或蓋章) 。 委托人為法人股東的，加蓋法人單 位印章。
2、 授權(quán)委托人對(duì)上述審議事項(xiàng)應(yīng)在簽署授權(quán)委托書時(shí)在相應(yīng)表格內(nèi)填寫“同意”、 “反 對(duì)”或“棄權(quán)”，三者只能選其一，多選或未選的，視為對(duì)該審議事項(xiàng)的授權(quán)委托無(wú)效。 委托人姓名或名稱：
委托人身份證號(hào)碼或營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)登記號(hào)：
委托人股東賬號(hào)： 持股數(shù)量：
委托人簽名（或蓋章）：
受托人姓名（簽名）： 身份證號(hào)碼：
委托日期： 年 月 日
本委托書的有效期限：自本委托書簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束。
